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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水m6米乐国际,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🛰(撰稿:沈初建)

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    • 苏梅苑⏩LV8六年级
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      洞庭湖决口封堵作业最新进展:已封堵87.3米🏇
      2024/07/11   来自开平
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    • 🐬柯云民LV3大学四年级
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      6月份中国制造业PMI为49.5%🚕
      2024/07/11   来自常德
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    • 澹台娜燕🧗LV2幼儿园
      4楼
      解决iOS邮箱使用QQ邮箱账户无法发送邮件,连接发信服务器失败问题🐰
      2024/07/11   来自安顺
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      作家莫言 :中国首位诺贝尔文学奖获得者⛟
      2024/07/11   来自济南
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      2024/07/11   来自忻州
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    • 淳于融泰LV8大学四年级
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      联播快讯:三方协议签署 助推亚非电网互联🌐
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